董事會重要決議

董事成員表
職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 選(就)任日期 任期 初次選任日期 選任時
持有股份
現在
持有股數
配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人 備註



















董事長 中華民國 高維屏 107.6.12 3年 107.6.12 200,000 0.46% 200,000 0.46% 0 0 0 0 美國田納西州立曼菲斯企業管理碩士、
輔仁大學經濟系學士、
惠普科技金融服務事業群大中華區總經理、
奇異資融業務副總裁、
CIT Group 總經理
寶島極光(股)公司
董事長兼總經理、
寶島極光控股公司
代表人
本公司員工人數僅30多人,董事長兼任總經理可增加執行效率,且除總經理由董事長兼任外,未有其他董事具員工身分。
董事 中華民國 劉文禎 107.6.12 3年 97.7.25 11,773,000 26.94% 11,773,000 26.94% 0 0 0 0 美國州立曼徹普立敦大學企管碩士、
裕大實業(股)公司董事長、
佳龍科技工程(股)公司總經理
寶島極光電子(昆山)有限公司董事長兼總經理、
寶島極光科技(深圳)有限公司、
裕大農業生技(股)公司董事長
董事 中華民國 沈慧誠 107.6.12 3年 106.6.20 0 0 0 0 0 0 0 0 大慶證券副總經理、
政治大學法律系
安馳科技股份有限公司董事、
久揚精密股份有限公司董事、
亞帝歐光電股份有限公司董事
董事 中華民國 連原富 107.6.12 3年 106.6.20 0 0 0 0 0 0 0 0 東吳大學經濟系、
第一金證券股份有限公司承銷部業務協理
董事 中華民國 洪崇文 107.6.12 3年 107.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 政大財務管理博士、
美國凱斯西儲大學作業研究碩士、
台大會計系
南臺科大經營管理博士班教授兼商管學院副院長
董事 中華民國 張擎昇 107.6.12 3年 107.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 輔大化研所日篷企業業務經理光寶新企業企劃人事經理、
Saigon-Daklak Company (SADACO) 技術顧問、
Likoo Vietnam Company 董事長特助、
順昌科技(越南)企劃總監
鉅博科技(越南)友群企業駐越代表
獨立董事 中華民國 陳信甫 107.6.12 3年 107.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 龍華科技大學財務金融系副教授 龍華科技大學財務金融系副教授
獨立董事 中華民國 劉中和 107.6.12 3年 107.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 元培醫事科技大學產業與管理學院院長 元培醫事科技大學醫護學院院長
獨立董事 中華民國 吳玉珍 107.6.11 3年 107.6.11 0 0 0 0 0 0 0 0 交通部運輸研究所所長、
經濟部技監
遠創智慧股份有限公司顧問 108.6補任獨立董事,任期至110年6月



董事會績效評估
董事會績效評估辦法



績效評估



董事會議事錄
年度 董事會日期
109 03/20 04/29 05/13 07/17 08/07 11/10
108 03/13 04/29 08/12 11/11
107 03/12 04/26 06/12 06/15 06/19 08/13 11/7
106 03/24 05/10 06/12 08/11 11/8