董事會重要決議

董事成員表
職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 選(就)任日期 任期 初次選任日期 選任時
持有股份
現在
持有股數
配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人 備註



















董事長 中華民國 吳涵涵 110.3.23 3年 110.3.23 0 0% 0 0% 0 0 0 0 國立台灣大學公共衛生博士、
立法委員吳焜裕公費助理
國立台灣大學公共衛生學院專案助理教授
寶島極光(股)公司
董事長
董事 中華民國 劉文禎 107.6.12 3年 97.7.25 11,773,000 26.94% 11,773,000 26.94% 0 0 0 0 美國州立曼徹普立敦大學企管碩士、
裕大實業(股)公司董事長、
佳龍科技工程(股)公司總經理
寶島極光電子董事長
兼執行長
董事 中華民國 侯世婷 110.3.23 3年 110.3.23 1,420,000 3.25% 1,420,000 3.25% 0 0 0 0 安致勤資會計師事務所法務專員、
交通大學科技法律研究所碩士
安致勤資會計師事務所法務專員
董事 薩摩亞 Wealth Captain Co.,Ltd 110.3.23 3年 110.3.23 1.420,000 3.25% 1,420,000 3.25% 0 0 0 0 交通大學科技法律研究所碩士、
安致勤資會計師事務所法務專員
安致勤資會計師事務所法務專員
獨立董事 中華民國 章世璋 110.3.23 3年 110.3.32 0 0 0 0 0 0 0 0 東海大學企研所碩士 歌林公司重整人兼總經理
獨立董事 中華民國 朱世璋 110.3.23 3年 110.3.23 0 0 0 0 0 0 0 0 東吳大學法學碩士 高雄地方法院法官
獨立董事 中華民國 張序輔 110.3.12 3年 110.3.12 0 0 0 0 0 0 0 0 銘傳大學財務金融系、
富邦證券營業員
宏遠證券營業部協理



董事會績效評估
董事會績效評估辦法



績效評估



董事會議事錄
年度 董事會日期
109 03/20 04/29 05/13 07/17 08/07 11/10
108 03/13 04/29 08/12 11/11
107 03/12 04/26 06/12 06/15 06/19 08/13 11/7
106 03/24 05/10 06/12 08/11 11/8